公告日期：2011-05-19

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2011-24





金发科技股份有限公司



第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。





金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会 2011 年第

一次临时会议于 2011 年 5 月 18 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11

人，实际参加表决董事 11 人，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，并以通讯方式向全体监事、高级

管理人员说明了本次会议相关事项。经全体董事认真审议，形成以下决议：





一、《关于调整公募增发人民币普通股（A 股）发行方案的议案》



公司公开增发人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次增发”）已经 2011 年

2 月 26 日召开的第三届董事会第三十二次会议和 2011 年 3 月 21 日召开的 2010 年年

度股东大会审议通过。鉴于公司根据生产经营需要已用自筹资金对本次增发募投项目

进行了前期投资，根据有关规定，按 2010 年年度股东大会对董事会的授权，公司董

事会决定对本次增发方案的募集资金净额作如下调整：

本次发行募集资金总额不超过 386,000 万元（含发行费用），募集资金净额不超过

365,799.44 万元（项目投资总额 383,306.00 万元减去截至 2011 年 2 月 26 日公司使用

自筹资金的投入金额 17,506.56 万元）。除该事项外，公司本次增发方案的其他内容均

保持不变。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。









金发科技股份有限公司董事会

二零一一年五月十九日









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