公告日期：2024-05-22

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-037
金发科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月20日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司职工代表大会暨第八届职工代表监事选举大会，选举廖梦圆女士、朱秀梅女士为公司第八届监事会职工代表监事。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会、监事会组成情况

1、第八届董事会成员

（1）董事长：陈平绪

（2）其他非独立董事：吴敌、宁红涛、袁长长、陈年德、李鹏、李华祥

（3）独立董事：杨雄、孟跃中、曾幸荣、张继承

2、第八届董事会专门委员会成员

委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 杨雄 杨雄、曾幸荣、张继承

提名委员会 孟跃中 孟跃中、张继承、袁长长

薪酬与考核委员会 曾幸荣 曾幸荣、孟跃中、吴敌

战略与可持续发展委员会 陈平绪 陈平绪、吴敌、孟跃中、
曾幸荣、张继承


其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员杨雄先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会各专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致。

3、第八届监事会成员

（1）监事会主席：沈红波

（2）其他非职工代表监事：丁超、张明江

（3）职工代表监事：廖梦圆、朱秀梅

上述公司董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自 2024 年 5 月
21 日至 2027 年 5 月 20 日。上述公司董事、监事简历详见附件。

二、公司高级管理人员情况

（1）总经理：吴敌

（2）副总经理：袁长长、黄河生、陈年德、李鹏

（3）董事会秘书：戴耀珊

（4）财务负责人（财务总监）：奉中杰

上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核，任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。上述公司高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

一、 第八届董事会成员简历

1、董事长

陈平绪，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学工学
博士，正高级工程师。现任公司董事长、技术总经理，辽宁金发科技有限公司董事长，广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）董事长。2012 年加入公司，曾任技术研究经理、产品线总经理、技术部部长、技术总经理助理、董事、副总经理等职务。曾获中国青年科技创新奖（第六届），全国发明专利展览金奖两项（第十六届、第十七届），省科技进步二等奖，广东省青年五四奖章，广州市珠江科技新星和广州市高层次人才等荣誉称号。陈平绪先生目前持有公司股份639,091 股，其中持有公司限制性股票 479,091 股，占公司总股本的 0.0239%，与持有公司 5%股……
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