公告日期：2014-05-23

　　 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-017

金发科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一

次会议于2014年5月21日以现场会议方式召开，会议应到董事11人，实到董

事9人，其中，独立董事瞿金平先生因公出差，未能亲自出席本次会议，委托独

立董事陈舒女士代为出席并行使表决权；董事聂德林先生因公出国，未能亲自出

席本次会议，委托董事袁志敏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏

先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召

集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出

席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

袁志敏先生以同意票11票当选为公司第五届董事会董事长，任期三年。

二、审议通过《关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会

同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。

序号 姓名 担任职务 同意票

1 袁志敏 国家级企业技术中心主任 11票

2 李南京 总经理 11票

3 宁凯军 董事会秘书 11票

三、审议通过《关于聘请由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会

同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。

序号 姓名……
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