公告日期：2026-04-11

湖北兴发化工集团股份有限公司
2025 年度股东会

会

议

材

料

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二O 二六年四月二十三日


会议议程

会议时间：2026 年4 月23 日（星期四）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室
会议议程：

一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、高级管理人员以及见证律师情况

二、推选计票人和监票人

三、介绍人宣读议案

四、股东讨论并审议议案

五、股东进行书面投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布本次股东会结束


会议须知

为维护股东的合法权益，确保湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由三人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，一名现场见证律师负责表决票监票工作。


会议内容

1.关于2025年度董事会工作报告的议案

2.关于确认2025年度董事薪酬的议案

3.关于2026年度董事薪酬考核方案的议案

4.关于续聘2026年度审计机构的议案

5.关于2025年度利润分配预案的议案

6.关于申请授信额度的议案

7.关于提供担保额度的议案

8.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

9.关于提名独立董事候选人的议案

2025 年度股东会会议议案一

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年度，面对大国博弈态势持续升级、国际环境变乱交织、
行业竞争日益激烈的严峻形势，公司董事会坚定战略定力，精准识 变、科学应变、主动求变，积极作为、攻坚克难，全力推进公司高 质量发展。现将本年度董事会工作报告如下，请予审议。

一、2025 年度公司经营概况

2025 年，公司总体保持了稳健的发展态势，新能源与农药板块
扭亏减亏成效显著，盈利能力同比增强；肥料板块受原料价格波动、 有机硅板块受市场需求不足影响，盈利不及预期；矿山及特种化学 品板块运行总体平稳，是公司业绩的重要支撑。全年实现营业收入 293 亿元，同比增长3.18%；实现归属于上市公司股东的净利润14.92 亿元，同比下降6.83%；实现每股收益1.35 元。

2025 年末，公司资产总额520.23 亿元，同比增长8.89%；归属
母公司所有者权益220.08 亿元，同比增长2.54%；公司加权平均净 资产收益率6.84%，同比下降0.75 个百分点；资产负债率53.11%， 同比增长1 个百分点……
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