公告日期：2021-09-18

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

武 汉

二〇二一年九月


目 录

序号 议案名称 页
码

1 关于向控股股东及其控股子公司贷款暨关联交易的议案 1

2 关于向控股股东贷款暨关联交易的议案 5

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于向控股股东及其控股子公司贷款暨关联交易的议案
各位股东：

公司及控股子公司拟向武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）及其控股子公司合计借款 3.2 亿元。其中：公司向国创资本借款 1.7 亿元；公司控股子公司新英体育数字电视传播（上海）有限公司（以下简称“新英上海”）向国创资本控股子公司上海光谷融资租赁公司（以下简称“上海光谷”）借款 1.5 亿元，公司将为前述新英上海借款提供 1.5 亿元担保。国创资本为本公司控股股东，故本次交易构成公司的关联交易。本议案具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易简介

公司于 2021 年 9 月 10 日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，会议审
议通过了《关于向控股股东及其控股子公司贷款暨关联交易的议案》，同意公司与国创资本签署《借款合同 1》及《借款合同 2》，分别借款 1.2 亿元人民币、0.5亿元人民币；公司控股子公司新英上海拟与国创资本控股子公司上海光谷签署《融资租赁及商业保理合同》，合同项下借款 1.5 亿元人民币。公司将以持有的北京新英体育传媒有限公司 60%的股权为上述《借款合同 1》、《借款合同 2》及《融资租赁及商业保理合同》提供质押，并为前述《融资租赁及商业保理合同》提供1.5 亿元担保。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，国创资本为本公司控股股东，故本次交易构成公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人（国创资本及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称 武汉国创资本投资有限公司

统一社会信用代码 914201000591964661

法定代表人 黄其龙

成立时间 2013 年 2 月 4 日

注册资本 226888.89 万元人民币

注册地址 武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵
化中心 1、2 号研发办公楼 2 号楼 2513-7（自贸区武汉片区）

对金融服务业投资、实业投资；受托资产管理与咨询（不得从事吸收公
经营范围 众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法
须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（二）股权控制关系

（三）最近一年一期的简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产总额 1,001,285.63 1,103,076.26

负债总额 689,204.26 782,262.30

所有者权益 312,081.37 320,813.96

归属于母公司所有者权益 ……
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