公告日期：2019-03-27

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 上市地点：上海证券交易所

乐凯胶片股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）摘要

发行对象 住所

发行股份购买资产交易对方 中国乐凯集团有限公司 保定市竞秀区乐凯南大街6号
配套募集资金发行对象 不超过10名特定投资者

独立财务顾问

签署日期：2019年3月


目录


目录............................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 4
声明............................................................................................................................... 6

一、公司声明........................................................................................................ 6

二、交易对方声明................................................................................................ 7

三、相关证券服务机构及人员声明.................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................... 9

一、本次交易方案概要........................................................................................ 9

二、本次交易的性质.......................................................................................... 10

三、本次交易的评估作价情况.......................................................................... 11

四、发行股份购买资产的简要情况.................................................................. 12

五、业绩承诺及补偿安排.................................................................................. 15

六、募集配套资金的简要情况.......................................................................... 18

七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 20

八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 30

九、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................……
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