公告日期：2018-06-14

股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2018-019

江苏弘业股份有限公司



第八届董事会第三十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江苏弘业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年6月13日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



公司第八届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。公司第九届董事会由6名董事组成（其中独立董事3名），经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第三十一次会议审议通过，同意吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司第九届董事会董事候选人，其中张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司独立董事候选人。上述第九届董事会董事候选人及独立董事候选人简历附后。



公司独立董事就上述董事候选人发表了独立意见。



会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



以上董事候选人经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项选举。



二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



同意于2018年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018

年第一次临时股东大会，审议以下议案：



1.00关于选举董事的议案



1.01关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案



1.02关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案



1.03关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案



2.00关于选举独立董事的议案



2.01关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案



2.02关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议



2.03关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案



3.00关于选举监事的议案



3.01关于选举顾昆根先生为公司第九届监事会监事的议案



3.02关于选举徐习洪先生为公司第九届监事会监事的议案



3.03关于选举赵琨女士为公司第九届监事会监事的议案



会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见本公司同日披露的“临2018-021《- 江苏弘业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》”。



特此公告。



江苏弘业股份有限公司

董事会

2018年6月14日

董事候选人简历如下：



吴廷昌先生：1960年7月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。



吴廷昌先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。



张柯先生：1973年2月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司部门经理、副总经理。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。



张柯先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。



伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科，EMBA在读，高级国际商务师。现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长，江苏弘业股份有限公司董事；曾任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长、总经……
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