公告日期：2024-07-16

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-039
苏豪弘业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,736,571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.6390

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事、总经理蒋海英女士因公未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 65,500,871 99.6414 235,700 0.3586 0 0.0000

2、 议案名称：关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 65,535,871 99.6946 200,700 0.3054 0 0.0000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》


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