公告日期：2024-07-09

2024 年第一次临时股东大会会议资料
20 2 4 年 7 月 15 日 ﹒ 南 京


苏豪弘业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程及有关事项

现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
现场会议主持人：董事长马宏伟先生
现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案

序号 议案

1 关于修订《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

2 关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的议案

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、董事在会议记录及决议上签字

十、会议结束

议案 1：

关于修订《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办
法》的议案

为进一步规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏国资委省属企业借出资金与提供担保管理若干规定》（苏国资规〔2022〕4 号）等法律、法规、规范性文件以及《苏豪弘业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理办法》进行修订。

详见附件《苏豪弘业对外担保管理办法（2024 年修订）》。

以上议案，请各位股东审议。

苏豪弘业股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 15 日
苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法
（2024 年修订，提交公司股东大会审议）

第一章 总 则

第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保障公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏国资委省属企业借出资金与提供担保管理若干规定》（苏国资规〔2022〕4 号）等法律、法规、规范性文件以及《苏豪弘业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。主要指为他人借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供各种形式担保，包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。

第三条 本办法所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）的担保。公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保，视同公司提供担保，参照本制度执行。公司提供反担保应当比照担保的规定执行，以提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及控股子公司为以自身债务为……
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