公告日期：2024-12-20

浙江东日股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会

会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日


目 录


1、 会议议程......3-4
2、 会议须知......5-63、 议案一、关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务

资助展期暨关联交易的议案......7-124、 议案二、关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资

助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案......13-18
5、 议案三、关于选举监事的议案......19-20

浙江东日股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会议程

时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股

份有限公司 1 号会议室

主持人：陈加泽董事长
一、大会介绍

1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人

2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书

二、会议议案

关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易

1 董事会秘书
的议案

关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资

2 董事会秘书
助额度暨关联交易的议案

3.00 关于选举监事的议案 董事会秘书

3.01 选举孙华云女士为公司第九届监事会监事 董事会秘书

三、审议、表决

1 股东现场发言和提问 -

2 推选计票人、监票人 主持人

3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 -

4 宣读表决结果 监票人

5 宣读股东大会决议 董事会秘书


6 宣读股东大会法律意见 见证律师

7 与会董事、监事签署相关文件 -

8 宣布会议结束 主持人


浙 江 东 日 股 份 有 限 公 司

2024 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。