公告日期：2024-07-23

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2024—086
贵州长征天成控股股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司迪康电气有
限公司(以下简称“迪康电气”)于 2024 年 3 月 27 日与深圳前海桂金融资租赁有
限公司（以下简称“桂金融资租赁”）签署了《售后回租赁合同》，根据合同约定，迪康电气以融资租赁的方式向桂金融资租赁融资 200 万元（本金及利息费用合计208.79 万元），全部用于补充生产流动资金。

2.迪康电气于 2024 年 7 月 19 日与广西机械工业研究院有限责任公司（以下
简称“广西机械院”）签署了《2022 年第一期高低压柜设备采购项目合同(二、三、四标段)(田新项目)补充协议一》，根据合同约定，双方于 2022 年 7 月签订的《2022 年第一期高低压柜设备采购项目合同(二、三、四标段)》四标段田新项目合同总价增加 972,366.00 元，其余内容不变。

原《2022 年第一期高低压柜设备采购项目合同(二、三、四标段)》详见公
司于 2022 年 7 月 20 日披露的《关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易
的公告》（公告编号：临 2022—095），并已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

3.迪康电气于 2024 年 7 月 19 日与广西机械院签署了《采购合同》，广西机
械院向迪康电气采购高低压开关柜设备相关货物，金额合计 1,407,084.00 元。
鉴于桂金融资租赁、广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金
（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项构成关联交易。

（二）关联交易履行的审议程序

2024 年 7 月 22 日，公司召开的 2024 年第五次临时董事会，审议通过了关
于《日常关联交易》的议案。公司独立董事专门会议暨审计委员会认为，本次日常关联交易，符合公司实际经营需要，且定价政策及定价依据公允，没有损害公司及全体股东的利益，同意将本事项提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）过去 12 个月内与关联人已发生的交易情况

单位：万元

关联交易 实际 本次签
类别 关联人 审批金额 批准时间 审批程序 订金额
发生金额

682 434 2023年10月27日 第八届董事会

广西机 第十五次会议

向关联人 械院 237.95
销售产 603.91 603.91 2024年1月22日 2024 年第一次

品、商品 临时董事会

小计 1,285.91 1,037.91 / / 237.95

二、关联方介绍和关联关系

1.广西机械工业研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91450000498502066Q

法定代表人：谭洪河

注册资本：30,000 万元

经营范围：智能消费设备制造、工业机器人及特殊作业机器人制造、工业自动控制系统装置制造、包装专用设……
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