公告日期：2019-05-11

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2018年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2019年5月10日



(二)股东大会召开的地点：公司305会议室



(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：



1.出席会议的股东和代理人人数 25



2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,745,008,506



3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 48.0312

决权股份总数的比例（%）



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1.公司在任董事14人，出席3人，董事赵殿清先生、王占成先生、独立董事王晓铁先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；

2.公司在任监事6人，出席3人，监事郝润宝先生、顾明先生、

夏学文先生因工作原因未能参会；



3.公司董事会秘书余英武先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况



(一)非累积投票议案



1.议案名称：《2018年度报告及摘要》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009



2.议案名称：《2018年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A股 1,744,851,60699.9910 0 0156,9000.0090



3.议案名称：《2018年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009



4.议案名称：《2018年度独立董事述职报告》



审议结果：通过





表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009



5.议案名称：《2018年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9……
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