公告日期：2024-04-27

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十四日


大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室

议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、审议议案

（一）审议《2023 年度报告及摘要》；

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》；

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》；

（四）审议《2023 年度财务决算报告》；

（五）审议《2024 年度财务预算报告》；

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》；

（七）审议《2024 年度项目投资计划》；


（八）审议《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024
年度日常关联交易预计的议案》；

（九）审议《关于申请2024年度综合授信额度的议案》；
（十）审议《2023 年度独立董事述职报告》；

（十一）审议《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》。

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统

七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果

（与会股东与公司董事、监事、高级管理人员沟通交流）
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字，与会监事在会议记录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布股东大会结束


目 录


一、2023 年度报告及摘要 ...... 1

二、2023 年度董事会工作报告...... 2

三、2023 年度监事会工作报告...... 26

四、2023 年度财务决算报告 ...... 36

五、2024 年度财务预算报告 ...... 41

六、关于 2023 年度利润分配的议案 ...... 47

七、2024 年度项目投资计划 ...... 51
八、关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常

关联交易预计的议案 ...... 53
九、关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 ..... 70

十、2023 年度独立董事述职报告 ...... 74
十一、关于公司部分董事离任及补选董事的议案 . 120
**********************************
北方稀土 2023 年度股东大会材料之一
**********************************

2023 年度报告及摘要

《2023 年度报告及摘要》另附。

请各位股东审议。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 5 月 14 日

**********************************
北方稀土 2023 年度股东大会材料之二
**********************************

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，是全面落实党的二十大精神开局之年，是实施
“十四五”规划承上启下的关键之年，是公司勇担建设“全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地”（以下简称“两个稀土基地”）重任的起步之年。面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务，董事会遵循公司发展战略和“十四五”规划，坚持以价值创造实现股东利益最大化为目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕公司生产经营任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。