公告日期：2024-07-09

诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司

章 程

2024年7月


目 录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计


第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附 则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]76号文批准，以定向募集的方式设立；在长春市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号22010710000090。

第三条 公司于1997年9月5日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于1997年10月7日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：诺德新材料股份有限公司

英文全称：NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD.

第五条 公司住所：吉林省长春市高新北区航空街1666号，邮政编码：130102。

第六条 公司注册资本为人民币壹拾柒亿叁仟伍佰壹拾捌万零玖佰叁拾贰元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以高新技术产业化项目为基础，以能源、电子等支柱性产业为目标客户领域，围绕多年来形成的核心竞争力（品牌、技术、营销网络等），拓展以新材料为主导产业的高成长、高附加值业务，通过持续、成功地经营成为国内的行业领先者，实现全体股东价值的最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。

第三章 股 份

第一节 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。