公告日期:2024-04-10
证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2024-023
诺德新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料
股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
4 《公司 2023 年年度财务决算报告》 √
5 《公司 2023 年年度利润分配预案》 √
6 《公司 2024 年年度董事会经费预算 √
方案》
7 《关于公司 2024 年年度套期保值业 √
务的议案》
8 《关于拟向金融机构申请 2024 年年 √
度综合授信额度的议案》
9 《关于 2024 年年度对外担保额度预 √
计的议案》
10 《关于公司提请股东大会授权经营层 √
决定公司短期融资事项的议案》
11 《关于修订<募集资金管理办法>的议 √
案》
12 《关于制定<会计师事务所选聘制度> √
的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理 √
小额快速融资相关事宜的议案》
听取《董事会独立董事 2023 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易……
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