公告日期：2012-04-28

　　二 〇 一 一 年 度 股东大会
会议资料




二〇一二年五月



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二〇一一年度股东大会文件目录


序号 文件内容
股东大会议程
1
2 股东大会注意事项

3 二〇一一年度董事会工作报告

4 二〇一一年度监事会工作报告

5 二〇一一年度独立董事述职报告

6 二〇一一年度报告及摘要

7 二〇一一年度财务决算报告

8 二〇一一年度利润分配预案

9 关于聘任公司二〇一二年度审计机构的议案

10 关于审议公司日常关联交易事项的议案

11 议案表决办法




2

国金证券股份有限公司 2011 年度股东大会材料




股东大会议程
会议主持人 董事长 冉 云


序号 议程
1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2 宣布股东大会注意事项
3 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
4 宣布股东大会现场会议正式开始
5 二〇一一年度董事会工作报告
6 二〇一一年度监事会工作报告
7 二〇一一年度独立董事述职报告
8 二〇一一年度报告及摘要
9 二〇一一年度财务决算报告
10 二〇一一年度利润分配预案
11 关于聘任公司二〇一二年度审计机构的议案
12 关于审议公司日常关联交易事项的议案
13 宣布股东大会议案表决办法
14 股东发言
15 股东投票表决
16 宣布二〇一一年度股东大会决议
17 宣布股东大会大会法律意见书
18 宣布股东大会闭幕




3

国金证券股份有限公司 2011 年度股东大会材料



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