公告日期：2014-01-24

　　 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-007

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

重要内容提示

● 会议方式： 现场方式、网络方式

● 现场会议召开时间： 2014年2月13日（星期四）下午14:30

● 股权登记日：2014年2月7日

● 现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室

● 网络投票时间：2014年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

3、召开时间

1

（1） 现场会议召开时间：2014年2月13日下午14:30

（2） 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2014年2月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室

5、会议出席对象

(1)2014年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本……
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