公告日期：2014-01-24

　　 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-004

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第六届董事会二十六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十六次会议于

2014年1月22日下午15:00在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会

议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规

定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方

式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》等有关规定，会议合法有效。

一、会议以4 票回避、 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于资产收购暨关联交易的议案》

内容详见同日公告的《关于资产收购暨关联交易的议案》

二、会议以 0 票回避、9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《<公司章程>修正案》

公司章程原“第五条 公司住所:兰州市城关区秦安路105号，邮政编

码：730030”。

现修订为：“第五条 公司住所:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号， 邮

政编码：730010。”

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三、会议以 0 票回避、9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

内容详见同日公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

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