公告日期：2024-04-30

湖北美尔雅股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况总结报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖北美尔雅股份有限公司（下简称“美尔雅”）现任董事会审计委员会的成员，我们尽职尽责的做了大量工作，现就审计委员会2023年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事唐安先生、刘信光先生及公司非独立董事邱晓健先生三名成员组成，其中独立董事唐安先生为会计专业人士。审计委员会召集人由独立董事唐安先生担任，充分保证了公司董事会审计委员会工作的持续性和稳定性。

报告期内，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下：

1、唐安先生，中国国籍，出生于1957年，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安会计师事务所有限公司总审计师、深圳金正会计师事务所有限公司总审计师，现任深圳长枰会计师事务所（普通合伙）总审计师，兼任科兴制药、奥尼电子以及新加坡 Sunriseshares holding LTD 独立董事。

2、刘信光先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，资本市场资深专家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能源科技(北京)股份公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事。中国上市公司协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪医药（香港股票代码01244）、湖北宜化（股票代码000422）和安琪酵母
（股票代码600298）独立董事，深圳市金融稳定发展研究院特聘专家、北京环球银证投资有限公司副总裁。

3、邱晓健先生，经济学学士，历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司董事。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会年度召开会议情况

1、审计委员会年度关于2023年年度报告审计工作情况

审计委员会通过现场、邮件、电话沟通等形式，与公司管理层进行了充分的沟通，基本了解了公司在报告期内生产经营情况和重大事项进展情况。

（1）2024年2月28日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计前，审计委员会以审慎、客观的态度认真审阅了公司财务部编制的财务会计报表，认为该报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意以此财务报表为基础开展2023年度的财务审计，并签署了书面确认意见。

（2）2024年4月28日，公司召开董事会审计委员会2024年第二次会议，中审众环会计师事务所向公司董事会审计委员会提交了《审计报告》和《内部控制审计报告》，审计委员会认为，中审众环对公司2023年度财务报告及财务报告内部控制报告的审计工作是严格按照审计业务相关规范进行的，该所出具的《公司2023年度审计报告》是实事求是、客观公正的，全面的反映了公司的财务状况和经营成果，出具的《公司2023年度内部控制审计报告》反映了公司财务报告内部控制的有效性，促进了公司健康稳定的发展，同意将中审众环会计师事务所有限公司审定的公司2023年年度财务报表、审计报告及内部控制审计报告提交公司董事会审议。

根据中审众环会计师事务所提交的《湖北美尔雅股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，对公司编制的《非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表》所载资料与美尔雅2023年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。


三、审计委员会2023年度主要工作内容情况

1 、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估和审查。我们认为中审众环会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成了公司……
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