公告日期：2024-04-30

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024012
湖北美尔雅股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2024年4月12日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2024年4月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平先生主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《2023年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023年度总经理工作报告》。


议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（二）《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023年度董事会工作报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）《2023年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023年年度报告及报告摘要》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）《2023年度财务决算报告》

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并授权管理层根据2024年度审计具体工作量
及市场价格水平，确定其年度财务审计费用和内控审计费用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）《2023年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并完成了《2023年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（八）《董事会审计委员会2023年度履职情况总结报告……
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