公告日期:2024-04-30
证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2024013
湖北美尔雅股份有限公司
第十二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第九次会议通知于2024年4月12日以传真、邮件、电话等形式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
本次会议于2024年4月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况及列席人员
本次会议应出席监事5人,实际出席5人,公司部分高级管理人员列席了会议。
(四)会议主持人
本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:
(一)《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)《2023 年年度报告及报告摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023 年年度报告及报告摘要》。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)《2023 年度财务决算报告》
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五)《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于续聘 2024 年审计机构的公告》。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六)《2023 年度内部控制评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的有效性进行了自我评价,并完成了《2023 年度内部控制评价报告》。具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
(七)《关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于补充确认关联……
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