公告日期:2024-05-11
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2024-016
重庆路桥股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11
号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 364,150,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 27.3998
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会,会议由董事总经理李亚军主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事李亚军、刘勤勤、吕维,
独立董事龚志忠、何春明出席会议;董事长李向春,董事刘影、蒋爱军,独立董事吴振平因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事会主席许瑞,监事胡涛、
罗周楠、徐伟出席会议,监事蒋媛因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书张漫出席会议;副总经理张志华、杨卫东、财务负责人贾琳列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000
2、议案名称:关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000
3、议案名称:关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000
4、议案名称:关于审议公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000
5、议案名称:关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:……
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