公告日期：2024-05-11

（2024 年 5 月修订）

重庆路桥股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日


目 录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监 事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28
第一节 财务会计制度和利润分配 ...... 28
第二节 内部审计 ...... 31
第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通 知 ...... 33

第二节 公 告 ...... 33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34
第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附 则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经重庆市人民政府“重府函[1997]21 号”文批准，以募集方式设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：9150000020285694X0。

第三条 公司于 1997 年 5 月 21 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股
9,000 万股，并已分别于 1997 年 6 月 18 日和 1997 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

重庆路桥股份有限公司

CHONGQING ROAD & BRIDGE CO.,LTD

第五条 公司住所：重庆市渝中区和平路 9 号 10-1；邮编 400010。

第六条 公司注册资本为人民币 13.29025062 亿元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、非董事副总经理、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，转换企业的经营机制，提高公司的经营管理水平，通过从事规定的经营活动，使公司股东获得满意的经济回报。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：嘉华嘉陵江大桥经营、维护，市政公用工程施工总承包（壹级），房屋建筑工程（二级）；销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、五金、金属材料（不含稀贵金属）、木材、建筑机械；市政设施管理、物业管理、商业综合体管理服务、企业管理。


第三章 股 份

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