公告日期：2016-04-28

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-029

江苏永鼎股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2016年4月16日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2016年4月26日在南平悦华酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事2 名，委托出席1人。监事蒋国英女士因公出差无法亲自出席本次会议，委托监事庞云华先生代为出席并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席庞云华先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润165，275,289.86元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为180,735,133.71元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金16,527,528.99元，加上年初未分配利润621,062,985.66元，减去本年度实施分配2014年度股利57,143,196.90元，2015年年末实际可供股东分配利润712,667,549.63元。

公司拟以2015年12月31日总股本472,496,546股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金18,899,861.84元(含税)，送

红股3股（含税），分派股票股利为141,748,963.8元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本变更为944,993,092股。公司剩余未分配利润552,018,723.99元结转下年度。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事会审议高送转公告》（临2016-019）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2015年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第七届监事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，经公司第七届监事会提名：郭建国先生、蔡颖女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）；本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

股东大会选举产生的2名监事将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第八届监事会，自公司股东大会通过之日正式任职，任期三年。

监事会对庞云华先生、蒋国英女士在担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

（六）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的公告》……
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