公告日期：2019-05-09

福建省青山纸业股份有限公司

2018年年度股东大会议程

现场会议时间：2019年5月15日(星期三)下午14：30

网络投票时间：2019年5月15日(星期三)上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室

主持人：董事长张小强先生

现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师

会议议程：

一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)
二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数

(大会主持人：董事长张小强)
三、听取并审议议案

1、2018年度董事会工作报告 (董事会秘书：潘其星)
2、2018年度监事会工作报告 (监事会主席：郑鸣峰)
3、独立董事2018年度述职报告 (独立董事：郑学军)
4、2018年年度报告全文及摘要 (董事会秘书：潘其星)
5、2018年度财务决算报告 (财务总监：郭俊卿)
6、2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案 (财务总监：郭俊卿)
7、关于授权向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案

(财务总监：郭俊卿)
8、关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案

(财务总监：郭俊卿)
9、关于会计政策变更的议案 (财务总监：郭俊卿)
10、关于2019年日常关联交易预计的议案 (董事会秘书：潘其星)
11、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

(审计委员会主任委员：杨守杰)
12、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

(董事会秘书：潘其星)
四、股东发言

五、集中回答股东提问

六、提议通过监票、唱票、计票人名单

七、现场以记名投票表决各项议案

八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

九、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果

十、律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、主持人宣布2018年年度股东大会闭幕

十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议。

福建省青山纸业股份有限公司

二○一九年五月十五日


目 录

2018年年度股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22018年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42018年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16独立董事2018年度述职报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„232018年年度报告全文及摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„332018年度财务决算报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„342018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案„„„„„„„„„„„„„„„„„41关于授权向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案„„„„„„„„„„„„„„42关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案„„„„„„„„„„„„43关于会计政策变更的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44关于2019年日常关联交易预计的议案„„„„……
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