公告日期：2019-03-29

公司代码：600101 公司简称：明星电力
四川明星电力股份有限公司

2018年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 蒋毅 因公出差 秦怀平

董事 赵雄翔 因公出差 向道泉

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润94,642,894.41元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金9,464,289.44元，当年实现的可供股东分配的利润为85,178,604.97元。加上期初留存的未分配利润1,031,193,324.48元，减去2018年已分配2017年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,100,162,980.60元。

2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用

公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 重大风险提示

公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。
十、其他
□适用√不适用


目录


第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 35
第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................……
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