公告日期：2024-03-29

四川明星电力股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配及转增比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。
每股以资本公积金转增 0.3 股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总 额，并将在相关公告中披露。

●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本预案是在综
合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理 回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需 求等做出的利润分配安排。

2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年12 月 31 日，公司母公司报表中期末累计可供股东分配的利润为1,443,477,677.97 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），截至
2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以此计算合计拟派
发现金红利 42,143,267.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为23.50%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，本次转增后，公司总股
本为 547,862,471 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准。


二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报 告 期 内 ， 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
179,338,571.88 元，拟分配的现金红利总额为 42,143,267.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例23.50%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点

公司为国有控股的综合能源服务企业，作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为主动响应国家战略大局，落实碳达峰、碳中和相关措施，建设新型电力系统支撑经济社会发展对电力的需求，以持续优化营商环境，支持实体经济发展，深挖电能替代潜力，进一步促进供区全社会用电量持续增长，公司电网建设投资较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以建设现代一流遂宁电网、现代一流明星公司为战略目标，坚持百年明星发展愿景，持续深耕核心业务，拓展综合能源服务产业。在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售，在辖区内供电市场占有率 100%，综合能源服务正积极融入市场并加速发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司业绩主要来源于电力和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗）的有效控制。近三年公司归属于上市公司股东的平均净利润为 1.54 亿元，最近三年同期净利润的平均增长率 33.06%。


公司持续优化电网布局结构，积极融入新型电力系统建设，前三年固定资产平均投资达2.90亿元，网络维护平均支出达1.44亿元。根据公司发展与经营需要，预计 2024 年总投资将达 6.61 亿元。

（四）上市公司留存未分配利润的预计用途及预计效……
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