公告日期：2024-04-27

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2024-017
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

同方股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

以及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。
公司日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经
营所需而发生，不存在对大股东或其关联方形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对本次日常关联交易所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计，均基于正常经营活动需要而产生。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成本价格加上合理的适当利润作为定价依据。经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对本次日常关联交易相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第
十一次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决时关联董事韩泳江先生、李成富先生、王锁会先生、吕希强先
生回避表决，非关联董事以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了该议案。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）公司发生关联交易的情形

2023 年度，公司的间接控股股东为中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”），中核集团及其所属单位和其他关联方为公司的关联方。在实际经营中，公司与关联方发生的关联交易存在以下情况：

与中核集团及其所属单位和其他关联方之间发生的销售和购买商品，提供和接受劳务以及与中核集团相关单位发生的融资租赁业务和保理业务等。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，公司 2023 年实际发生日常关联交易汇总
情况如下：

交易事项 2023 年实际 2023 年预计 差异金额 2022 年实际
(单位：万元) 发生额 发生额 发生额

1、 销售商品、提供劳务 22,014.48 60,000.00 -37,985.52 23,917.62

2、 购买商品、接受劳务 7,608.07 30,000.00 -22,391.93 10,740.05

3、 融资租赁业务 0.00 50,000.00 -50,000.00 0.00

4、 保理业务 75,200.00 250,000.00 -174,800.00 161,800.00

发生额合计 104,822.55 390,000.00 -285,177.45 196,457.67

公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。2023 年度日常关联交易实际发生额总金额未超出预计发生额总金额。
（四）2024 年度日常关联交易的预计情况

2024 年度，预计公司主要存在与中核集团及其所属单位和其他关联方的日常经营性关联交易，具体预计如下：

交易事项 2024 年预计 2023 年实际 差异额 差异原因

(单位：万元) 发生额 发生额

1、 销售商品、提供……
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