公告日期：2013-04-27

　　 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-005

林海股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年4月25日

以通讯方式召开，会议通知于2013年4月15日以专人送达或传真方

式发出。本次会议应出席董事8名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、

彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

1、林海股份有限公司2013年第一季度报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审

计及内部控制审计机构的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、关于召开2013年度股东大会的通知；

同意8票，反对0票，弃权0票。

林海股份有限公司董事会

2013年4月25日


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