公告日期：2017-04-20

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证券代码： 600097 证券简称： 开创国际 公告编号： 临 2017-021

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六

次会议于 2017 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际出席

并参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《 中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（ 2016 年修订）》、《上海证券交

易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2016 年年度报告全文

及摘要》，经审核认为：

1、 公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况

等事项。

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3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

4、 监事会保证公司 2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披

露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>（ 2016 年修订）》、《上海证券交

易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2017 年第一季度报告

全文及正文》，经审核认为：

1、 公司 2017 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状

况等事项。

3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年第一季度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、 监事会保证公司 2017 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《 关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及预计 2017 年日常

关联交易的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日
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