公告日期：2022-09-22

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2022-032

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,032,738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

46.0838
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。


(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事段君恒先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构并确定其工作报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 110,973,638 99.9467 59,100 0.0533 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于续聘天职国际会

计师事务所（特殊普通

1 合伙）为公司 2022 年 0 0.0000 59,100 100.0000 0 0.0000
度审计机构并确定其

工作报酬的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会

的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所


律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022 年 9 月 22 日

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