公告日期：2018-09-01

2018年第六次临时股东大会

会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD


目录


会议议程.................................................3
议案一关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案............5

会议议程

一、参会股东资格审查。

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到。

三、主持人宣布会议开始。
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案

五、投票表决等事宜。

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。

云南云天化股份有限公司
董事会

2018年9月6日
议案一关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案各位股东及股东代表：

为提高融资效率，缓解融资压力，公司拟向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称：“海口磷业”）融资提供不超过2.4亿元担保额度。

一、担保情况概述。

（一）担保基本情况。

海口磷业拟向银行申请2.4亿元贷款，用于置换到期银行贷款和补充流动资金。为提高融资效率，解决海口磷业的资金缺口问题，公司拟对海口磷业的2.4亿元贷款提供信用担保额度，担保期限不超过1年。因为本次合作的金融机构不认可境外企业提供担保，公司拟为海口磷业本次贷款提供信用担保，CPL以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，反担保金额不低于公司为海口磷业贷款提供担保金额的50%。

公司第七届董事会第三十二次（临时）会议和2018年第四次临时股东大会审议通过《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》，海口磷业向银行申请2.6亿元贷款，公司为海口磷业本次贷款提供信用担保，CPL以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，反担保金额不低于公司为海口磷业贷款提供担保金额的50%。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告：临2018-061号、临2018-064号。

上述两次担保事项中，公司合计为海口磷业提供5亿元担保额度。CPL持有海口磷业50%的股权，在上述两次担保事项中，CPL以持有海口磷业的股权向公司提供反担保金额合计不低于2.5亿元。截至2018年6月30日，海口磷业净资产为182,537.14万元，CPL持有的海口磷业50%股权对应的净资产为91,268.57万元。CPL持有海口磷业的股权权
益能覆盖上述反担保的总额。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司第七届董事会第三十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。关联董事OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)、EliGlazer（艾利.格雷泽）先生回避表决。

二、被担保人暨关联方基本情况

（一）海口磷业成立于2015年1月，公司和CPL各持有50%股权，由CPL对海口磷业实施控制。

公司名称：云南磷化集团海口磷业有限公司

注册地点：云南省昆明市西山区海口工业园区

法定代表人：OferLifshitz

注册资本：人民币13亿元

经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品等。

截至2017年12……
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