公告日期：2017-12-16

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2017-125



云南云天化股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



（一）股东大会召开的时间：2017年12月15日



（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路1417号公司



本部会议室



（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1.出席会议的股东和代理人人数 9



2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,697,655



3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 66.1201



（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等



本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事李英翔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1.公司在任董事11人，出席5人，董事张文学先生、董事Ofer



Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生、



独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席；



2.公司在任监事7人，出席5人，监事田恺先生、监事庞皓峰先



生因工作原因未能出席；



3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理李英翔先生，副总经理段文瀚先生、李耀基先生、肖红先生、吴长莹先生、蒋太光先生列席了会议；副总经理师永林先生、易宣刚先生因工作原因未能列席。



二、议案审议情况



（一）非累积投票议案



1.议案名称：关于修改《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 872,928,755 99.9119 768,900 0.0881 0 0



2.议案名称：关于新增对子公司2017年度担保额度的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 873,675,855 99.9975 21,800 0.0025 0 0



3.议案名称：关于子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司增资扩股引入投资者的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 873,675,855 99.9975 21,800 0.0025 0 0



（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 ……
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