公告日期：2016-10-14

A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-070

云南云天化股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事Stefan Borgas(史蒂芬.博格斯)先生因个人原因未能参与表

决，视为弃权。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第三次会议通知已于2016年9月27日分别以送达、传真等方式通知相关人员。会议于2016年10月12日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事11人，实参与表决董事10人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）10票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于子公司引入战略投资者的议案》。

公司子公司内蒙古云天化农业科技发展有限公司（以下简称“内蒙古云天化”）由公司和内蒙古天宇汇景实业股份有限公司（简称“天宇汇景”）于2013年共同发起成立，注册资本5,000万元，经营范围为：农业种植，畜牧养殖，生态绿化，农畜产品贮藏及销售，农资、化肥、农机具、地膜、农药经销。2013年3月1日，公司与天宇汇景完成第一期出资3,000万元，其中公司出资1,530万元，持股比例51%；天宇汇景出资1,470万元，持股比例49%。截止到2016年4月30，内蒙古云天化总资产3,004.69万元，净资产2,342.67万元，净利润-3,940,499万元。

内蒙古云天化拟引进“中国玉米网”的投资方大连久恒财富资产管

理有限公司（简称“久恒财富”）作为战略投资者，共同推进“马铃薯现货交易平台”的建设。

经三方协商，久恒财富的入股价按1元每股计算。具体投资情况及股权比例见下表：

单位：万元

第一期出资 第二期出资 总投资

股东名称

股权比 出资比 股权比

出资金额 出资金额 出资金额

例 例 例

云南云天化股份有限公司 1,530 51% 320 16% 1,850 37%

内蒙古天宇汇景实业股份 1,470 49% 130 6.5% 1,600 32%

有限公司

大连久恒财富资产管理有 0 0% 1,550 77.5% 1,550 31%

限公司

合计 3,000 100% 2,000 100% 5,000 100%

（二）10票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 公司临

2016-072号公告）。

（三）7票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于参与投资设立合资公司暨关联交易的议案》。该议案关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，认为该关联交易相关表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 公司临

2016-073号公告）。

特此公告。

云南云天……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。