公告日期：2022-04-15

2021 年年度股东大会

会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD


目 录


会议议程......3
议案一 2021 年度财务决算报告......5
议案二 2022 年度财务预算方案......9
议案三 2021 年度利润分配预案......12
议案四 2021 年度董事会工作报告......13
议案五 2021 年度独立董事述职报告......21
议案六 2021 年度监事会工作报告......28议案七 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案...33
议案八 关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案......37
议案九 关于续聘会计师事务所的议案......76
议案十 关于选举独立董事的议案......80
议案十一 2021 年度报告及摘要......83

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2021 年度财务决算报告

2 2022 年度财务预算方案

3 2021 年度利润分配预案

4 2021 年度董事会工作报告

5 2021 年度独立董事述职报告

6 2021 年度监事会工作报告

7 关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

8 关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案

9 关于续聘会计师事务所的议案

10 关于选举独立董事的议案

11 2021 年度报告及摘要

五、投票表决等事宜


（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 22 日

议案一 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2021 年度财务决算报告如下，请审议。

一、主要财务指标

单位：亿元

项 目 2021 年 2020 年 增减变动 增减比（%）

（末） （末）

营业收入 632.49 521.11 111.38 21.37

利润总额 48.70 6.38 42.32 663.30

归属于上市公司股东的净利润 36.42 2.72 33.70 1,238.95

加权平均净资产收益率 43.76% 6.03% 增加 37.73 个百分点

总资产 531.42 529.89 1.53 0.29

净资产 125.98 85.44 40.54 47.45

其中：归属于上市公司股东的 102.14……
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