公告日期：2012-01-19

　　 上海大名城企业股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告


作为上海大名城企业股份有限公司（下称公司）的独立董事，我

们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》

等法律、法规和公司章程的规定，在 2011 年度工作中忠实履行职责，

认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独

立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我

们在 2011 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 出席会议情况

2011 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，作为独立董事，我

们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，

详细了解公司资产重组和重组后的经营情况，为董事会的重要决策做

了充分的准备工作。会议上，我们认真审议各项议案，积极参与讨论

并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（一） 出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
董事会次数
梅 均 13 12 1 0 —

洪长平 7 7 0 0 —

林永经 7 7 0 0 —

（二） 对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注
梅 均 无 无 —

洪长平 无 无 —

林永经 无 无 —

二、 发表独立意见情况

我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公

司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的

汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需

经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关

法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。 主要为：

1. 独立董事关于董事会对 2010 年度审计报告涉及的强调事项

的说明的独立意见

2011 年 4 月 26 日，公司四届十八次董事会审议了公司 2010 年

年度报告及摘要。公司董事会就天职国际会计师事务所为本公司 2010

年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉

事项作出了说明，公司独立董事认为公司董事会对上述事项的说明是

符合公司实际情况的，虽然受到宏观调控的影响, 公司尚未收到中国

证监会正式核准文件，但公司董事会一直积极与重组方及其他有关各

方进行沟通和配合，全面推进重组事宜。公司独立董事将会同公司董

事会继续推进本次资产重组工作，争取早日取得中国证监会正式核准

文件，进而尽快实施重组方案，并早日恢复上市。

2. 独立董事关于 2010 年度公司控股股东及其他关联方占用公

司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

2011 年 4 月 26 日……
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