公告日期：2003-04-24

四川禾嘉股份有限公司第二届董事会十五次会议决议公告





四川禾嘉股份有限公司第二届董事会十五次会议于2003年4月22日下午在公司召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事傅代国先生出差在外,全权委托独立董事张力上先生出席会议并对会议的各议案进行审议表决。经到会董事讨论,一致表决通过,形成了以下决议：

1、审议通过2003年第一季度报告；

2、成立四川内江禾嘉柠檬综合开发有限公司(以工商局核定的名称为准,下同)。注册资本1000万元,四川禾嘉股份有限公司出资980万元,占总股本的98%。自然人徐斌先生出资20万元,占总股本的2%。

内江柠檬综合加工项目一直由四川禾嘉股份有限公司内江分公司运作。因该项目开工在即,急需具有独立法人资格的企业来运作,故设立子公司四川内江禾嘉柠檬综合开发有限公司,主要从事柠檬产品的深加工。

授权总经理办理成立公司等相关事宜。

3、成立四川禾嘉君涛数码高科技有限公司。注册资本600万元,四川禾嘉股份有限公司出资360万元,占总股本的60%。成都联强君涛数码科技有限公司以全部净资产出资,占总股本的40%。

成都联强君涛数码科技有限公司是西南地区以批发为主的高科技电子产品专业销售公司,并正逐步涉足网络工程。2002年实现销售收入1.1亿元,净利润90多万元。

授权总经理办理成立公司等相关事宜。

4、本公司出资1500万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司60%股权。

成都西南博美装饰城管理有限责任公司是西南地区规模最大、门类最齐的装饰专业市场,在成都地区有近十万平方米经营面积,占本地区装饰材料成品销售总额的1/3。2002年实现净利润760余万元,销售收入3600万元。

授权总经理办理相关手续等事宜。

待本公司收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司的相关手续办理完毕后,再另行公告。

5、聘任竹绍玉先生为四川禾嘉股份有限公司副总经理。

附竹绍玉简历：

竹绍玉,男,36岁,中国农业大学本科毕业。曾在成都内燃机总厂、四川省农业机械(集团)股份有限公司、四川禾嘉实业集团有限公司工作。2003年3月调入本公司。



四川禾嘉股份有限公司董事会

二00三年四月二十二日





四川禾嘉股份有限公司监事会第二届九次会议决议公告





四川禾嘉股份有限公司监事会第二届九次会议于2003年4月22日下午在本公司三楼会议室召开。应到董事三人,实到二人,夏朝铭监事因病未能到会,特委托田云金监事参会并表决。会议由监事长郁蓉娟女士主持。会议经审议,以举手表决方式形成了以下决议：

1、通过公司2003年第一季度报告。

2、同意公司出资1500万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司60%股权。



四川禾嘉股份有限公司监事会

2003年4月22日







四川禾嘉股份有限公司

2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告





四川禾嘉股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案,已经本公司2003年3月28日召开的2002年度股东大会审议通过,现将实施本次方案的有关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增方案

以截止公司2002年12月31日收市后的总股本19125万股为基数,每10股送红股2股,每10股以资本公积金转增股本3股。

本次送红股和资本公积金转增后将增加股本9562.5万股,公司总股本为28687.5万股。

二、股权登记日、除权日,新增可流通股份上市日

1、股权登记日为2003年4月29日(星期二)；

2、除权日为2003年4月30日(星期三)；

3、新增可流通股份上市日为2003年5月6日(星期二)。

三、利润分配及资本公积金转增对象

本次利润分配及资本公积金转增对象为：截止2003年4月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司……
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