公告日期：2004-04-13

股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2004-007



四川禾嘉股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议公告



四川禾嘉股份有限公司董事会2004年4月9日召开了第二届二十三次会议,应

到会董事9人,实到会董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事毛竞

女士出差在外,委托董事袁东畴先生出席会议并代表本人对会议审议事项行使表

决权。

经参会董事讨论审议表决一致通过了以下决议：

一、提名夏朝嘉、袁东畴、喻德露、毛竞、夏朝怡、宋浩为第三届董事会董

事候选人,提名吴民、张力上、傅代国为第三届董事会独立董事候选人(附件：1

、董事及独立董事候选人简介；2、独立董事提名人声明；3、独立董事候选人声

明)；

二、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计中介机

构,聘期一年,审计费用计划为38万元人民币；

三、投资900万元成立小金县四姑娘山禾嘉食品有限公司,注册资本1000万元

,本公司控股90%。

授权总经理办理成立小金县四姑娘山禾嘉食品有限公司的相关手续；

公司注册地四川小金县四姑娘山美兴镇,以加工蔬菜水果浓缩汁为主,经营范

围：食品、饮料、生产加工脱水蔬菜、食品机械等。

四、公司董事及高管人员薪酬方案：

在公司担任行政职务的董事按其职务获取报酬；

公司高管人员的薪酬由担任的职务和绩效考核结果综合评定；

独立董事每人每年津贴3万元,参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关

费用据实报销；

五、召开2003年度股东大会的事项、大会议案以及大会通知。



四川禾嘉股份有限公司

董事会

二00四年四月九日


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