公告日期：2003-12-31

证券代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2003-020



四川禾嘉股份有限公司董事会关于召开2004年第一次临时股东大会的通知



四川禾嘉股份有限公司董事会第二届十九次会议决议定于2004年1月30日上

午10：30在本公司三楼召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下

：

1、会议时间：2004年1月30日上午10：30；

2、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；

3、会议议题：

①审议本公司出资1500万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司60%

股权的议案(该公司情况详见2003年4月24日《上海证券报》第47版)。

②审议董事会二届十七次会议通过的董事会审计委员会、战略委员会、薪酬

与考核委员会、提名委员会四个委员会的设立及委员的提名。(该决议公告和上

述委员会人选名单已刊登在2003年8月23日《上证报》第35版)。

4、出席会议人员：

(1)公司全体董事、监事和高级管理人员；

(2)凡在2004年1月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

5、出席会议登记办法及其他事宜：

(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需

持授权委托书及身份证于2004年1月27日上午9：00到本公司办理登记手续,外地

股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)。



(2)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。

(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。

邮政编码：610041

联系电话：(028)85155498

传真：(028)85155498

联系人：郭波曾坷

特此公告

四川禾嘉股份有限公司董事会

2003年12月30日

附：授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2004年第一次临时股

东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：委托人签章：

股东身份证号码：受托人身份证号码：

持股数：委托日期：
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