公告日期：1998-03-20

陕西精密合金股份有限公司董事会决议公告

陕西精密合金股份有限公司董事会于1998年3月18日在公司本部会 议室召开,应到董事9人,实际到会6人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要审议通过了以下事项:

一、1997年公司年度报告及年度报告摘要;

二、1997年度财务决算

三、1997年度利润分配预案;

1997年度本公司实现净利润30910357.89元,按10%比例提取法定公 积金3091035.78元,按5%比例提取法定公益金1545517.89元,可供股东分配利润26273804.22元,加1996年末未分配利润11745810.74元,子公司储备基金214855.26元,累计可供股东分配利润37804759.70元,本公司长远发展考虑,经本公司董事会研究决定,98年不进行利润及公积金转增股本,此预案需经股东大会批准。

四、按中国证监会颁布《上市公司章程指引》修改本公司章程的议案;

五、关于998年配股议案

公司拟于1998年按1997年末股本总额15834万股为基数,每10股配2.5股,配股价格定为3-5元,配股募集资金将用于彩色显象管用因瓦荫罩和AK荫罩带钢项目。

本方案需经股东大会审议通过后,陕西省证券监督管理委员会出具 意见,并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

七、关于调整董事的议案:

同意罗中琳、刘占文辞去公司董事职务,宏元因退休不再担任公司 董事职务,增补杨智、柯伟、刘建为本公司董事(简历附后)。

八、关于继续聘请陕西岳华会计师事务所的议案;

九、会议决定1998年4月28日召开公司第五次股东大会(1997年度股东大会)。

附:拟增补公司董事简历:

杨智:男,现年58岁高级工程师历任陕西精密合金厂科研办主任、副厂长;陕西精密金属(集团)有限公司副总经理,现任总经理。

柯伟:男,现年39岁,高级工程师历任陕西精密合金厂炼钢车间副主 任、技术处处长、陕西精密金属(集团)副总工程师,现任本公司总经理 。

刘建民:男,现年46岁,高级工程师,历任陕西精密合金厂中心试验室副主任,黑色冶金产品质量监督检验站副站长,陕西精密金属(集团)有限公司质量监督处处长,现任企管处处长。

陕西精密合金股份有限公司董事会

1998年3月20日
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