公告日期：2002-04-16

新疆啤酒花股份有限公司对外投资公告



　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 本公司于2002年4月15日与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、新疆新啤（集团）有限责任公司在乌鲁木齐市签署《合资设立新疆啤酒（集团）有限责任公司合同书》。

　　 一、新设立的新疆啤酒（集团）有限责任公司情况说明：

　　 （一）出资人：新设立的新疆啤酒（集团）有限责任公司由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称：国资经营公司）与本公司作为出资人,共同设立。

　　 （二）出资方式：国资经营公司以新疆新啤（集团）有限责任公司净资产方式作价出资,本公司以现金方式出资。

　　 国资经营公司的出资：在新疆新啤（集团）有限责任公司整体改制的基础上,根据华夏评估有限责任公司出具的评评报字（2002）05号《资产评估报告》,并根据自治区有关规定扣除不良资产、非经营性资产、应支付离退休人员相关费用及企业在职职工经济补偿金等后的净资产5539万元为基数,作为国资经营公司在新疆啤酒（集团）有限责任公司的资本金,占注册资金的45%。验资前,由新公司与新疆新啤（集团）有限责任公司办理资产移交手续,资产移交的范围以华夏评估有限责任公司评估范围为准。

　　 本公司的出资：以现金出资7447万元,其中：6770万元作为啤酒花在新疆啤酒（集团）有限责任公司的资本金,677万元作为资本溢价,由双方出资人共享。本公司占注册资本的55%。本公司以自有资金投资。

　　 以上新疆新啤（集团）有限责任公司的净资产数额预计数,最终数字以自治区财政厅批准文件确认的净资产数为准。本公司的出资额也按比例相应调整。

　　 （三）注册资本：12309万元人民币。

　　 （四）出资期限：本合同生效后二十日内双方出资到位。

　　 （五）注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术开发区。

　　 （六）经营范围：啤酒的生产和销售：麦芽、啤酒花、啤酒设备、五金交电化工产品（需专项审批的除外）；机电设备（汽车除外）,百货、针织产品、农副产品（粮食收储、批发除外）的销售。本企业自产的啤酒和制用的麦芽、酵母、啤酒花、机械设备、仪器仪表、零口。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务。（国家实行核定公司经营的进口商品除外）。玻璃制品的生产、销售。

　　 （七）、公司管理体制及运作方式：

　　 1.公司设股东会,董事会。

　　 2.董事会由5名董事组成,其中国资经营公司推荐2名,本公司推荐3名。

　　 3.总经理及其它高级管理人员的聘任按照《公司法》、《公司章程》及有关规定执行。

　　 二、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司情况介绍：

　　 （一）注册地址：乌鲁木齐解放北路30号

　　 （二）企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　 （三）法定代表人：谢亚涛

　　 （四）注册资本：14707万元

　　 （五）经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府授权委托、从事股份有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营。

　　 三、新疆新啤（集团）有限责任公司的情况介绍：

　　 （一）注册地址：乌鲁木齐新华南路122号

　　 （二）企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　 （三）法定代表人：陈昌龙

　　 （四）注册资本：10059万元

　　 （五）经营范围：啤酒的生产和销售：麦芽、啤酒花、啤酒设备、五金交电化工产品（需专项审批的除外）；机电设备（汽车除外）,百货、针织产品、农副产品（粮食收储、批发除外）的销售。本企业自产的啤酒和制用的麦芽、酵母、啤酒花、机械设备及配件的出口。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务。（国家实行核定公司经营的进口商品除外）。玻璃制品的生产、销售。

　　 该公司是于1973年成立的国有企业,1999年1月经自治区批准,对原新疆啤酒厂及下属企业昌吉啤酒厂、霍尔果斯啤酒厂进行改制而组建的跨地区的啤酒企业集团。目前是新疆最大的啤酒生产企业之一,被国家评为大中型国有企业,截止2001年11月30日,此次经华夏评估有限责任公司出具的评评报字（2002）5号《资产评估报告》,公司总资产27834.67万元,负债总额16200.41万元,净资产：11634.26万元。截止2001年11月30日,经五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计,公司实现销售收入：135056642.31元,未分配利润：6198161.98元。

　　 四、此次投资的风险是新疆新啤（集团）有限责任公司存在13370万元和180……
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