公告日期：2002-04-29

新疆啤酒花股份有限公司第三届十九次董事会会议决议

　　　　　　　　　　　 暨召开2001年度股东大会通知的公告　　



　　新疆啤酒花股份有限公司第三届十九次董事会会议于二00二年四月二十六日在公司十三楼会议室召开,此次会议应到董事7名,实到董事6名,一名董事出差,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持,监事会成员列席会议,经举手表决,审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过了《变更公司名称为：新疆啤酒花（集团）股份有限公司的议案》。

　　签于公司生产经营规模的不断扩大,为使公司各产业子公司均能实现“名称”的共享,经与会董事讨论,一致同意将公司名称变更为：新疆啤酒花（集团）股份有限公司。该事项需报请自治区工商行政管理部门审核同意后实施。

　　二、审议通过《公司2002年第一季度报告》及《公司2001年第一季度财务报告》。

　　三、审议通过《修改公司章程部分条款的议案》,具体内容祥见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　四、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容祥见：附件1。

　　五、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司董事会议事规则》。具体内容祥见：附件2。

　　六、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理办法》。具体内容祥见：附件3。

　　七、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司独立董事制度》。具体内容祥见：附件4。

　　八、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司关联交易公允决策制度》。具体内容祥见：附件5。

　　上述附件1、2、3、4、5的具体内容祥见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　九、审议通过了《公司与新疆汇通（集团）股份有限公司建立银行贷款5000万元额度互保关系》的议案；

　　（一）本公司与新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称：汇通水利）于2002年4月26日在乌鲁木齐市签定《建立银行贷款等额互保协议书》,协议有关内容如下：

　　1.本公司与汇通水利本着友好合作、互惠互利、诚实信用的原则,为了双方经营发展需要,在对方筹措银行资金时,同意为对方在人民币5000万元（包括5000万元）额度内提供信用担保。

　　本公司与汇通水利于2001年11月30日签定额度为人民币伍仟万元（包括伍仟万元）《互保协议》,有效期为一年,自2001年11月30日至2002年11月30日。至此,本公司与汇通水利累计签订银行贷款互保协议额度为10000万元人民币。

　　2.双方坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还借款本金和利息的义务。

　　3.协议有效期为一年,自2002年4月26日至2003年4月26日。

　　（二）新疆汇通（集团）股份有限公司情况：

　　注册地点：乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

　　法定代表人：刘德平

　　经营范围：计算机软件开发及应用,信息技术产品开发、销售、咨询、服务；生物工程技术开发与应用,黄腐植酸的生产与销售；新能源和新材料技术开发与应用；航空技术开发与应用；环保技术开发与应用；工程承包、水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。

　　该公司于2002年4月19日刊登2001年年度报告,公司资产总额92888.27((-”'万元、净资产43847.56万元,本年度实现净利润2893.14万元。

　　（三）该公司与本公司不存在关联关系,该公司经营状况良好。

　　（四）截止目前为止,公司对外签订银行贷款互保协议共计金额6亿元人民币。

　　（五）本公司对外担保未发生逾期事项。

　　（六）此协议于2002年4月26日经公司第三届十九次董事会审议通过,同意公司与新疆汇通（集团）股份有限公司建立银行贷款等额互保关系。

　　十、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002年审计机构的议案》；

　　此议案尚需报请股东大会审议批准。

　　十一、公司的控股公司新疆绿金啤酒花制品有限公司增加向新疆国际信托投资股份有限公司投资7000万元的股东会决议；

　　本公司的控股公司新疆绿金啤酒花制品有限公司（简称：绿金公司）在绿金公司会议室召开新疆绿金啤酒花制品有限公司2002年第一次临时股东会,并形成如下决议：同意绿金公司以自有资金增加向新疆国际信托投资股份有限公司投资7000万元,2001年11月19日绿金公司股东会同意向新疆国际信托投资股份有限公司投资2000万元（详见2001年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》）,至此绿金公司累计向新疆国际信托投资股份有限公司投资9000万元人民币。

　　此后,公司将与新疆国际信托投资股份有限公司主要发起人新疆国际信托投资公司共同签……
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