公告日期：2016-04-12

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-024

特变电工股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司首期限制性股票股权激励计划批准及实施情况

1、2014年4月29日，公司2014年第三次临时董事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称《公司首期限制性股票激励计划》）、《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对公司首期限制性股票激励计划发表了独立意见。

2、2014年4月29日，公司2014年第一次临时监事会会议审议通过了《关于核查<特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。

3、经中国证监会备案无异议，2014年6月5日公司发布了《特变电工股份有限公司关于首期限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。

4、2014年7月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《<特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划>及其摘要》、《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2014年7月15日，公司2014年第八次临时董事会审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》及《关于确定公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予日的议案》，确定授予价格为5.65元/股，确定公司首期限

制性股票激励计划限制性股票的授予日为2014年7月15日。独立董事对公司首期限制性股票激励计划激励对象调整、限制性股票授予价格的调整及确定限制性股票授予日发表了独立意见。公司实际向1,556名激励对象首次授予7,422.07万股限制性股票。

6、2014年7月15日，公司2014年第二次临时监事会审议通过了《关于核查调整后的<特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划>激励对象名单的议案》。

7、2014年8月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕限制性股票变更登记手续。

8、2015年4月20日，公司2015年第四次临时董事会审议通过了《关于公司授予首期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票授予价格为7.87元/股，授予日为2015年4月20日，独立董事对公司授予首期限制性股票激励计划预留限制性股票发表了独立意见。公司实际向490名激励对象授予892万股预留限制性股票。

9、2015年4月20日，公司2015年第一次临时监事会审议通过了《关于核实公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》。

10、2015年6月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留限制性股票变更登记手续。

11、2015年7月31日，公司2015年第九次临时董事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司股东大会对董事会的授权，公司回购注销369.28万股限制性股票。独立董事对公司回购注销部分限制性股票发表了独立意见。

12、2015年7月31日，公司2015年第四次临时监事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

13、2016年2月1日，公司回购注销的367.28万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分限制性股票已于2016年2月1日予以注销。

剩余2万股公司将继续办理回购注销手续。

14、2016年4月8日，公司2016年第四次临时董事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象高振楠、姜宾延等54人发生了《公司首期限制性股票激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职、工作

变动等个人情况变化不符合激励条件的情形，公司回购注销190万股限制性股票，首次授予限制性股票的回购价格为5.49元/股，授予的预留限制性股票的回购价格为7.71元/股。公司独立董事对公司回购注销部分限制性股票发表了独立意见。

15、2016年4月8日，公司2016年第二次临时监事会会议审议通过了《关……
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