公告日期：2003-05-23

　　　　　　　　　 湖北多佳股份有限公司2002年年度股东大会决议公告



　　湖北多佳股份有限公司二OO二年年度股东大会于2003年5月22日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共9名,代表股份数206,658,834*股,占公司总股本的58.66%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长田西平先生主持,经与会股东认真审议,采用记名投票表决方式,通过了如下决议：

　　一、公司2002年董事会工作报告；

　　同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　二、公司2002年监事会工作报告；

　　同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　三、公司2002年财务决算报告；

　　同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　四、公司2002年利润分配预案；

　　经湖北大信会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润14,934,929.08元。按规定分别提取10%法定盈余公积金1,453,345.97元、5%法定公益金726,672.98元,加上年初未分配利润67,275,324.74元,可供股东分配的利润是80,030,234.87元。鉴于公司今年刚完成资产重组,企业正处于行业转型的关键期,公司新项目的推进需要大量货币资金的支持,2002年拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

　　同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　五、公司2002年年度报告正文及摘要；

　　同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　六、公司第四届董事会董事候选人提名的议案；

　　选举田西平先生、刘福民先生、王太川先生、王道华先生、王来柱先生、余水先生、涂丽娟女士、倪新华先生、杨腊保先生为第四届董事会董事,任期至本届董事会届满止。

　　①田西平先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　②刘福民先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　③王太川先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　④王道华先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　⑤王来柱先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　⑥余水先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　⑦涂丽娟女士：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　⑧倪新华先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　⑨杨腊保先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　七、公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案

　　选举刘敢庭先生、胡瑞文先生、杨瑞龙先生、刘力先生为公司第四届董事会独立董事,任期至本届董事会届满止。

　　①刘敢庭先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　②胡瑞文先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　③杨瑞龙先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　④刘力先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　八、关于第三届监事会换届选举的议案；

　　公司职工代表大会已经选举姚绍山先生、李林女士、唐凡女士为第四届监事会职工监事；本次股东大会选举贺方灿先生、纵勇先生为第四届监事会监事,任期至本届监事会届满止。

　　①贺方灿先生：同意股数206,658,834*股,反对股数0股,弃权股数0股,同意票占出席会议有效表决股数的100%。

　　②纵勇先生：同意股数129,156,860股,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。