公告日期：2022-03-18

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2022-004

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年4月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 6 日

至 2022 年 4 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》 √

2 《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》 √

3 《关于于浛女士辞去公司董事职务的议案》 √

4 《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》 √

5 《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监 √

事职务的议案》

累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

6.01 《关于选举王向军先生担任公司董事的议 √

案》

6.02 《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议 √

案》

6.03 《关于选举王雪利女士担任公司董事的议 √

案》


6.04 《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》 √

7.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

7.01 《关于选举邓永海先生担任公司监事的议 √

案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第十届董事会第十次会议
及第十届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 3 月 18 日公司
指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投……
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