公告日期：2018-05-05

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2018-026

金花企业（集团）股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,555,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 40.3342

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴一坚先生因工作原因未能出席本次会议，由与会董事推举董事秦川先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事长吴一坚、独立董事黄丽琼、独立

董事郭凌因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙明出席会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2017年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A股 150,555,545 99.9999 100 0.0001 0 0.00

2、议案名称：公司董事会2017年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 150,555,545 99.9999 100 0.0001 0 0.00

3、议案名称：公司监事会2017年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 150,555,545 99.9999 100 0.0001 0 0.00

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 150,555,545 99.9999 100 0.0001 0 0.00

5、议案名称：公司2……
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