公告日期：2024-04-27

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-034 号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第六十四次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十

四次会议于2024年4月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024

年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担

保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司 Humanwell healththcare USA,LLC（以下简称“人福美国”）、

北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北葛店人福药业有限责任公

司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药

黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆

州”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）等 4 家子公司向银行申请办

理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保 被担保 被担保方最 担保金额 已实际为其 股东大会授
方 方 近一期资产 授信银行 期限 备注 （万元） 提供的担保 权担保额度
负债率 余额（万元） (万元)

人福 招商银行股份有 替换过往

美国 人福医药 44.49% 限公司武汉分行 1 年 50,400 万 ￥40,000.00 ￥50,400.00 ￥40,000.00
元授信


中国工商银行股 替换过往

北京 份有限公司湖北 3 年 25,000 万 ￥25,000.00 ￥45,000.00 ￥50,000.00
医疗 自贸试验区武汉 元授信

片区分行

葛店 中国光大银行股

人福 份有限公司武汉 1 年 新增授信 ￥20,000.00 ￥25,000.00 ￥70,000.00
分行

兴业银行股份有 替换过往

限公司武汉分行 1 年 10,000 万 ￥10,000.00

元授信

湖北人福 64.47% 中国农业银行股 ￥226,000.00 ￥315,000.00①
份有限公司湖北 ……
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