公告日期：2011-11-12

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

股 东 大 会 议 事 规 则





第一条 为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。

第二条 公司召开股东大会，董事会应严格遵守《公司法》等法

律法规及《公司章程》关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组

织好股东大会。

第三条 出席会议的人员包括股东(或代理人)、董事、监事、董

事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员，公司有权

拒绝其他人士入场。

第四条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事

长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；

董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事

会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议

的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持

会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)

主持。

第五条 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事

宜。

第六条 在股东大会召开过程中，董事会要以维护股东的合法权

益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。公司

全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会



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依法履行职权。

第七条 股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权

等各项权利。

第八条 股东要求在股东大会发言，须在股东大会召开前两天，

向大会秘书处登记。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就

有关问题提出质询的，须先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，

始行发言或提出问题。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，

取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数多的在先。

第九条 股东发言时，应首先报告其所持有的股份份额并出示其

股东编号卡(授权委托书)、本人身份证等有效证明。

第十条 每一股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超

过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

第十一条 公司董事长或总经理，应当认真负责、有针对性地回

答股东提出的问题。一次回答问题的时间，同样不得超过五分钟。董

事长也可委托其他人员回答问题。

第十二条 股东大会对所有议事日程的提案应当进行逐项表决，

不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提

案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第十三条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明

的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时，对涉

及公司增加或者减少注册资本，发行公司债券，公司的分立、合并、

解散和清算，《公司章程》的修改，利润分配方案和弥补亏损方案，

董事会和监事会成员的任免，变更募集资金的投向，需股东大会审议

的关联交易，需股东大会审议的收购或出售资产事项，变更会计师事



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务所，《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项等提案内容的，

不得进行变更；任何变更都应视为另一个新的提案，不得在本次股东

大会上进行表决。

第十四条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各

股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有

表决权的股份总数。如遇特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得

有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议

公告中作出详细说明。股东大会在审议有关关联交易事项时，关联股

东应当出席股东大会，但没有表决权，除非前款所述情况发生时。负

责清点关联交易事项的表决投票的股东代表不应由关联股东的代表

出任。

第十五条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个

董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，

新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第十六条 公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内

连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东

大会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会应向证券交易

所说明原因并公告，公司董……
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