公告日期：2026-05-15

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-031

上海光明肉业集团股份有限公司

关于2025年年度股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、 股东会的类型和届次
2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026 年 5 月 19 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600073 光明肉业 2026/5/8

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

15 关于子公司资产优化暨关联交易的议案

2、 取消议案原因

经综合考量，相关事项尚需进一步研究论证，上海光明肉业集团股份有限公司基于审慎性考虑，决定取消原定于 2025 年年度股东会审议的第 15 项议案《关
于子公司资产优化暨关联交易的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于2026 年 5 月 13 日公告的股东会延期通知的其
他事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 关于 2025 年度利润分配的议案 √

4 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

5 关于 2026 年向交通银行股份有限公司上海 √

市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元

综合授信额度的议案


6 关于 2026 年向上海农村商业银行股份有限 √

公司及所属支行申请人民币 25,000 万元综

合授信额度的议案

7 关于 2026 年向浦发银行股份有限公司上海 √

分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综

合授信额度的议案

8 关于 2026 年控股子公司光明农牧科技有限 √

公司向银行申请综合授信的议案

9 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计 √

的议案

10 关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款 √

的议案

11 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

12 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

13 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

14 关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链 √

自动化改造项目投资的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2026……
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