公告日期:2024-04-27
证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临 2024-008
中船科技股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中船科技股份有限公司(以下简称“中船科技”或“公司”)第九届监事会第
十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会
议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日
通过邮件方式送达全体监事,各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 5 名,实到监事5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会认为:公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
(三)审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况和未来发展的资金需求,有利于维护公司全体股东的长期利益,保证公司的稳定经营和健康发展。
本预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科 技股份有限公司 2023 年年度润分配预案公告》(公告编号:临 2024-009)。
(四)审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告》。
(五)审议并通过《关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值
测试情况及业绩补偿方案的预案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中船科 技股份有限公司关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情 况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:临 2024-011)。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日
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